El criminal compliance antilavado: su desarrollo internacional
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Publicado:
jul. 31, 2024
Palabras clave:
lavado de dinero, cumplimiento normativo, debida diligencia, responsable de cumplimiento, derecho comparado
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Resumen
El artículo desarrolla la dimensión preventiva del delito de lavado de dinero, enfocándose en el estudio de los programas de cumplimiento y sus elementos desde la óptica de los diversos instrumentos internacionales y la experiencia del derecho comparado norteamericano.
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Cómo citar
Martínez Osorio, M. A. (2024). El criminal compliance antilavado: su desarrollo internacional. Revista Penal México, 13(25), 65–92. Recuperado a partir de http://revistaciencias.inacipe.gob.mx/index.php/01/article/view/808
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Sección
Artículos
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