El lavado de dinero en la República del Paraguay Abordaje jurisprudencial
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Resumen
El informe resultante de la última ronda de evaluaciones mutuas a Paraguay, como miembro de GAFILAT (Grupo de Acción Financiera Internacional para Latinoamérica), reconoce que el país posee un marco normativo suficiente para prevenir y reprimir el lavado de dinero. Sin embargo, señala que el número de procesos penales sería bajo en proporción a las amenazas de blanqueo existentes en el ámbito regional. Esta observación supondría un número igualmente bajo de pronunciamientos jurisdiccionales. Pero, si reparamos en que el lavado de dinero es (o debe ser al menos) un tipo penal de excepción, no vemos como desventaja que su persecución se enfoque en los hechos punibles más graves perpetrados desde el crimen organizado. En este trabajo repasamos el enfoque jurisprudencial paraguayo, todavía en fase temprana, sobre este flagelo.
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