Responsabilidad administrativa y penal de las personas jurídicas en materia de lavado de dinero

Autores/as

  • Juan Carlos Ferre Olivé
  • Isabel Morón Pendás

Palabras clave:

lavado de dinero, responsabilidad penal de las empresas, non bis in idem, criminal compliance

Resumen

El artículo analiza la posible doble persecución penal y administrativa de las personas jurídicas en materia de lavado de dinero. Se estudian temas fundamentales, como el non bis in idem o el criminal compliance.

Publicado

2021-07-31

Cómo citar

Ferre Olivé, J. C., & Morón Pendás, I. . (2021). Responsabilidad administrativa y penal de las personas jurídicas en materia de lavado de dinero. Revista Penal México, 10(19), 13-30. Recuperado a partir de https://revistaciencias.inacipe.gob.mx/index.php/01/article/view/460

Número

Sección

Artículos

Artículos más leídos del mismo autor/a