La corrupción internacional y los problemas de corrupción en el mundo globalizado

Contenido principal del artículo

Carlos Ferré Sánchez

Resumen

Con los recientes cambios producidos en nuestra sociedad desde un punto de vista social, económico, político y tecnológico, vivimos en un mundo cada vez más globalizado y de rápido cambio en el que las conductas corruptas proliferan y son más difíciles de perseguir. En el presente artículo se analizarán las cuestiones más determinantes en la actualidad sobre el fenómeno de la corrupción, con especial atención en la corrupción internacional. Además, se hará una revisión de los casos y tramas de corrupción más significativos y de la respuesta que la comunidad internacional ha intentado dar a este fenómeno.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Detalles del artículo

Cómo citar
Ferré Sánchez, C. (2024). La corrupción internacional y los problemas de corrupción en el mundo globalizado. Revista Penal México, 13(25), 15–48. Recuperado a partir de https://revistaciencias.inacipe.gob.mx/index.php/01/article/view/798
Sección
Artículos
Biografía del autor/a

Carlos Ferré Sánchez, Universidad de Huelva

Investigador. Universidad de Huelva. Máster en Derecho. Miembro del Grupo de Investigación de la Universidad de Huelva SEJ 460. Esta investigación resume la presentada como Trabajo de Fin de Máster en el título oficial de Máster en Acceso a la Abogacía de la Universidad de Huelva, que obtuvo la máxima calificación de 10 puntos y Matrícula de Honor.

Citas

Barrero Ortega, A. (Cord.). Regeneración democrática y estrategias penales en la lucha contra la corrupción. Tirant lo Blanch, Valencia, 2017.

Basilico, R., y Terradillos Basoco, J. (Dirs.). Delitos contra la administración pública. Bdef, Montevideo ; Buenos Aires, 2019.

Benito Sánchez, D. “Análisis de las novedades incorporadas al delito de corrupción en las transacciones comerciales internacionales por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo”. Estudios De Deusto, 63(1), 205-228. 2015. https://revista-estudios. revistas.deusto.es/article/view/182/297

Benito Sánchez, D. “El delito de corrupción en las transacciones comerciales inter-nacionales”. Iustel, España.

Benito Sánchez, D. “Soborno transnacional. Su tratamiento en el derecho penal es-pañol”. iustitia, (12), 14-40. 2014. DOI: https://doi.org/10.15332/iust.v0i12.1486

Benito Sánchez, D. “The Directive to the Fight against Fraud to the Union´s Financial Interests and its Transposition into the Spanish Law”. Perspectives on Federalism, 11(3), 122-154. 2019. https://dialnet. unirioja.es/ejemplar/539013

Benito Sánchez, D. “The European Union Criminal Policy against Corruption: Two Decades of Efforts”. Polít. crim, 15(27), 520-548. 2019. https://www.scielo.cl/pdf /politcrim/v14n27/0718-3399-politcrim -14-27-520.pdf

Berdugo Gómez de la Torre, I. “El soborno Internacional: normas, obstáculos y pro-puestas”. Derecho y Sociedad, (52), 165- 181. 2019. https://revistas.pucp.edu.pe/in dex.php/derechoysociedad/article/view /21219

Berdugo Gómez de la Torre, I. “La respuesta penal internacional frente a la corrupción”. Consecuencias sobre la legislación española. Estudios De Deusto, 63(1), 229- 265. 2015. DOI: https://doi.org/10.18543/ ed-63(1)-2015pp229-265

Berdugo Gómez de la Torre, I. “Reflexiones penales desde Salamanca. Decían ayer, decimos hoy, dirán mañana”. Iustel. 2018.

Berdugo Gómez de la Torre, I., y Liberatore S. Bechara, A. (Coords.). Estudios sobre la corrupción. Una reflexión Hispano Brasileña. Universidad de Salamanca, Salamanca, 2013.

Blanco Cordero, I. “El debate en España sobre la necesidad de castigar penalmente el enriquecimiento ilícito de empleados públicos”. Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, (19-16), 1-35. 2017. https://revistacriminologia.com/19/recpc19-16.pdf

Bustos Rubio, M. y Abadías Selma, A. (Dir.). “Una década de reformas penales”. Pen-alcrim, 493-514pp., 2020.

Carpio Delgado, J del. “El delito de enriquecimiento ilícito: análisis de la normativa internacional”. Revista General de Derecho Penal, (23), 1-67. 2015. https:// papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3364817

Cerina, G. “La comunidad internacional y la lucha contra la corrupción en el sector privado”. iustitia, (9), 95-138. 2011. https://doi.org/10.15332/iust.v0i9.893

Corbino, M. “La corrupción y su vínculo con el lavado de dinero”. Instituto de Rela-ciones Internacionales, Argentina. 2019. Disponible en: https://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/04/articulo_corbino-1-convertido.pdf

Espina Ramos, J., y Vicente Carbajosa, I. (Dirs.). The Future European Public Pro-secutor´s Office. Imprenta Nacional del Boletín Oficial del Estado, Madrid, 2009.

Etzioni, A. “Political Corruption in the United States: A Design Draft”. PS: Political Science y Politicis. 47(1), 141-144. 2014. DOI: https://doi.org/10.1017/S104909651 3001492

Ferré Olivé, J.C. “Instrumentos internacionales en la lucha contra la corrupción”, en AAVV, Regeneración democrática y estrategias penales en la lucha contra la corrupción, Valencia, 2017, p. 498.

Freydel Mesa, F., y Sánchez Sarmiento, A. (Coords.). Respuestas a la corrupción transnacional desde el derecho internacional penal. Parte I. Mecanismos de aplica-ción y cooperación internacional. Tirant lo Blanch, Valencia, 2024.

Gallego Sánchez, G. La protección de los intereses financieros de la Unión Europea. La Directiva 2017/1371. La Fiscalía General Europea. ELDERECHO.COM, 16 de mayo de 2018. https://elderecho.com/ la-proteccion-de-los-intereses-finan¬cieros-de-la-union-europea-la-directi¬va-20171371-la-fiscalia-general-europea

García-Moreno, B. “Public Compliance. Prevención de la corrupción…”, op. cit. p. 44.

Hava García, E. “Gran corrupción: estrategias para evitar su impunidad internacional”. Nuevo Foro Penal, 12(87), 60-98. 2016. DOI: https://doi.org/10.17230/nfp.12.87.2

Heidenheimer, A. y Johnston, M. (Eds.). Political Corruption, Concepts and Contexts. Transaction Publishers, New Brunswick; London, 2002. https://www. boe.es/biblioteca_juridica/abrir_pdf. php?id=PUB-DP-2022-246

Jericó, Ojer, L. “Primeras aproximaciones a la Ley reguladora de la protección de la persona informante y de lucha contra la corrupción: sus principales implicaciones desde la perspectiva penal”. Revista Eletrónica de Ciencia Penal y Criminología, 25(08), 1-55. http://criminet.ugr.es/recpc /25/recpc25-08.pdf

Kotkin, S., y Sajo, A. (Eds.). Political Corruption in Transition: A Sceptic’s Handbook. Central European University Press.

Mata Barranco, Norberto de la. La respuesta a la corrupción pública. Tratamiento penal de la conducta de los particulares que contribuyen a ella. Comares, Granada. 2004.

Mir Puig, C. “El delito de enriquecimiento ilícito o injusto”. En Vicente Valiente Ivañez y Guillermo Ramírez Martín (Coords.). Un modelo integral de Derecho penal. Libro homenaje a la profesora Mirentxu Corcoy Bidasolo. (pp. 1245-1257). Imprenta Nacional de la Agencia Estatal del Boletín Estatal del Estado, Madrid, 2022. https://www.boe.es/biblioteca_juridica/ abrir_pdf.php?id=PUB-DP-2022-246

Morales Hernández, M. “La reforma del delito de malversación de patrimonio público en el Código Penal español: ¿Un avance o un retroceso en la lucha contra la corrupción?”. Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 25(14), 1-48. 2023. http://criminet.ugr.es/recpc/25/re¬cpc25-14.pdf

Morón Pendas, I. “La exposición a la corrupción como factor de riesgo en el sistema de prevención del blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo”. En Miguel A. Suoto, José M. Lorenzo Salgado y Nielson Sánchez Stewart (Coords.). VIII Congreso internacional sobre prevención y represión del blanqueo de dinero. (pp. 921- 922). Tirant lo Blanch, Valencia, 2021.

Muñoz Conde, Francisco. [Cursos de Especialización en Derecho USAL]. La reforma del delito de cohecho. Corrupción transnacional [Vídeo]. 11 de junio de 2015. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v= FckM1IxHmr

Nieto Martin, A. “La privatización de la lucha contra la corrupción”. Revista Penal Mé-xico, 2(24), 133-143. 2013. https://revista¬ciencias.inacipe.gob.mx/index.php/01/ article/view/153

Nieto Martin, A. “Las agencias anticorrupción: en busca de un diseño para una institución necesaria”. Revista Penal México. 10(18), 27-42. 2021. https://revista-ciencias.inacipe.gob.mx/index.php/01/ article/view/378

Nieto Martín, A., y Maroto Calatayud, M. (Dirs.). Public Compliance prevención de la corrupción en administraciones públicas y partidos políticos. Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2014.

Nougués Cossio, R. “Corrupción y Derechos Humanos. Una aproximación desde la doctrina de la imputación objetiva”. Revista Electrónica de Estudios Penales y de la Seguridad. (7), 1-18. 2021. https://www. ejc-reeps.com/numeros-anteriores/numero-extraordinario-7-2021

Nuñez Castaño, E. “A propósito de la legitimidad del delito de corrupción entre particulares”. Revista Penal México, 11(20), 155-174. 2022. https://revistaciencias.inacipe.gob.mx/index.php/01/article/view/532

Nuñez Castaño, E. “El delito de enriquecimiento ilícito”. Revista Penal, (53), 257- 328. 2024. https://dialnet.unirioja.es/ejem plar/651487

Nuñez Paz, M. A. “Blanqueo, corrupción política y función pública. Una nueva agra-vación penal bajo el umbral de la Unión Europea”. Revista Penal, (49), 101-115. 2022. https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/5 99676

Nuñez Paz, M. A. Cuestiones relativas a la transposición de la llamada “quinta Di-rectiva” en relación al tipo agravado de blanqueo de bienes procedentes de la corrupción y las personas con presencia política y funciones públicas. En Miguel A. Suoto, José M. Lorenzo Salgado y Nielson Sánchez Stewart (Coords.). VIII Congreso internacional sobre prevención y represión del blanqueo de dinero. (pp. 627- 642). Tirant lo Blanch, Valencia, 2021.

Olaizola Nogales, I. El delito de enriquecimiento ¿no justificado? ¿ilícito? Revista Penal, (52). 179-200. 2023.

Pablo Serrano, A de. El expolio de recursos naturales. De la Green Criminology a un nuevo y necesario derecho penal internacional del medio ambiente. Revista General de Derecho Penal, (33), 1-77. 2020. https://uvadoc.uva.es/handle/1032 4/65854

Perez Cepeda, A. y Benito Sánchez, D. “Estudios sobre la corrupción. Una reflexión Hispano Brasileña”, p. 14.

Quintero Olivares, G. (30 de diciembre de 2022) Una guarnición: el delito de enri-quecimiento ilícito. Almacén de Derecho. Recuperado el 14-12-2023 de https://al-macendederecho.org/una-guarnicion-el-enriquecimiento-ilicito

Raga i Vives, A. Del enriquecimiento ilícito a la desobediencia por enriquecimiento injustificado de autoridades. Revista General de Derecho Penal, (39). 2023.

Ramírez Barbosa, P. A. La ley contra las prácticas corruptas en el extranjero. La FCPA de Estados Unidos: “compliance”, extraterritorialidad y responsabilidad penal de la persona jurídica. Reflexiones acerca del caso Odebrecht. En Paula Andrea Ramírez Barbosa (Dir). Desafíos del derecho penal en la sociedad del siglo XXII. Libro homenaje a Ignacio Berdugo Gómez de la Torre. (pp. 3-44). Temis, Colombia. 2018.

Sánchez Bernal, J. “Efectos globales de la corrupción: un obstáculo para el desarrollo”. Revista Penal México, 5(10), 181-201. https://revistaciencias.inacipe.gob.mx/index.php/01/article/view/233

Sanclemente-Arciniegas, J. “Compliance, empresas y corrupción: una mirada in-ternacional”. Derecho PUCP, (85), 9-40. 2020. DOI: https://doi.org/10.18800/de-rechopucp.202002.001

Terradillos Basoco, J. “Estrategias político-criminales frente a la corrupción política. Apuntes desde la experiencia española”. Revista Penal México. 6(11-12), 227-246. 2016. https://revistaciencias.inacipe.gob. mx/index.php/01/article/view/261

Underkuffler, Laura S. “Captured by Evil: The Idea of Corruption in Law”. Duke Law Scholarship Repository. 2005. https:// scholarship.law.duke.edu/faculty_scho-larship/1245/

Valiente Ivañez, V., y Ramírez Martín, G. (Coords.). Un modelo integral de Derecho penal. Libro homenaje a la profesora Mirentxu Corcoy Bidasolo. Imprenta Nacional de la Agencia Estatal del Boletín Estatal del Estado, Madrid, 2022.

Vázquez-Portomeñe Seijas, F. “El tráfico de influencias y su criminalización en el con-texto internacional”. Diritto Penale Contemporaneo, Milán. 2015.

Artículos similares

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

También puede Iniciar una búsqueda de similitud avanzada para este artículo.