El criminal compliance antilavado: su desarrollo internacional

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Martín Alexander Martínez Osorio

Resumen

El artículo desarrolla la dimensión preventiva del delito de lavado de dinero, enfocándose en el estudio de los programas de cumplimiento y sus elementos desde la óptica de los diversos instrumentos internacionales y la experiencia del derecho comparado norteamericano.

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Cómo citar
Martínez Osorio, M. A. (2024). El criminal compliance antilavado: su desarrollo internacional. Revista Penal México, 13(25), 65–92. Recuperado a partir de https://revistaciencias.inacipe.gob.mx/index.php/01/article/view/808
Sección
Artículos
Biografía del autor/a

Martín Alexander Martínez Osorio, Universidad Tecnológica de El Salvador

Profesor de Derecho penal de la Universidad Tecnológica de El Salvador y docente de la Escuela de Capacitación Judicial de El Salvador, Centro América.

Citas

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