Los delitos de financiación ilegal de partidos políticos en España: estado de la cuestión y propuestas de reforma
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
In Spain, financing has traditionally been one of the main sources of crime within the parties, often associated with high-profile corruption scandals. Instead, we had to wait for the reform of the Criminal Code operated by LO 1/2015, of March 30, so that the Spanish legislator created ex novo articles 304 bis and 304 ter (relating to the illegal financing of political parties). Nevertheless, and despite the short life of these precepts, the debate about the advisability of modifying said articles would soon be generated in the legislature. Thus, the main purpose of this paper is to analyze the recent proposals for the reform of illegal financing crimes raised by the different parliamentary groups, in order to counterpose them with what, in our opinion, should be the modification that the Spanish legislator should one day undertake.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
References
Basso, G. J.: “Delitos de financiación ilegal de los partidos políticos”, en Molina Fernández, F. (Coord.): Penal 2017, Madrid, Francis Lefebvre, 2016, pp. 1399-1408.
Bustos Rubio, M.: “El nuevo delito de financiación ilegal de partidos políticos”, Revista Penal, núm. 37, 2016, pp. 61-79.
Delgado del Rincón, L. E.: “Hacia un modelo idóneo de control externo de la actividad económico-financiera de los partidos políticos por el Tribunal de Cuentas”, en Matia Portilla, F. J. (Dir.): Problemas actuales sobre el control de los partidos políticos, Valencia, Tirant lo Blanch, 2016, pp. 423-470.
Dopico Gómez-Aller, J.: “Aproximación a las necesidades de reforma legal en relación con la respuesta penal a la corrupción política”, en Gil Nobajas, M. S., et al.: Estudios sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial y sobre la corrupción en el ámbito público, Bilbao, Publicaciones de la Universidad de Deusto, 2015, pp. 257-284.
García-Pando Mosquera, J. J.: “Las cuentas de la democracia”, en Nieto Martín, D. y Maroto Calatayud, M. (Dirs.): Public compliance. Prevención de la corrupción en administraciones públicas y partidos políticos, Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2014, pp. 131-154.
González Gugel, J.: “Financiación ilegal de partidos políticos”, en Ayala Gómez, I. y Ortiz De Urbina Gimeno, I. (Coords.): Penal económico y de la empresa 2016-2017, Madrid, Francis Lefebvre, 2016, pp. 725-727.
Hava García, E.: “Financiación ilegal de partidos políticos”, en Terradillos Basoco, J. M. (Coord.): Lecciones y materiales para el estudio del derecho penal. Tomo III. Derecho penal parte especial. Volumen I, Madrid, Iustel, 2016, pp. 455-465.
Javato Martín, A. M.: “¿Responsabilidad criminal de los grupos parlamentarios?”, Revista General de Derecho Penal, núm. 28, 2017, pp. 1-40.
Javato Martín, A. M.: “Artículo 304 bis”, en Gómez Tomillo, M. (Dir.): Comentarios prácticos al Código Penal. Tomo III, Cizur Menor, Thomson Reuters-Aranzadi, 2015, pp. 717-725.
Javato Martín, A. M.: “Autorregulación y legitimidad corporativa: democracia interna y control social en partidos políticos y empresas”, en Arroyo Jiménez, L y Nieto Martín, A. (Dirs.): Autorregulación y sanciones, Cizur Menor, Thomson Reuters-Aranzadi, 2015, pp. 369-418.
Javato Martín, A. M.: “Decomiso y responsabilidad penal de los partidos políticos”, Revista de Derecho y Proceso Penal, núm. 52, 2018, pp. 171-202.
Javato Martín, A. M.: “El delito de financiación ilegal de los partidos políticos (arts. 304 bis y 304 ter cp). Aspectos dogmáticos, político-criminales y de derecho comparado, Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, núm. 19-26, 2017, pp. 1-41.
Javato Martín, A. M.: “El delito de financiación ilegal de los partidos políticos desde la perspectiva de la responsabilidad penal de éstos como personas jurídicas”, InDret, núm. 4, 2018, pp. 1-36.
Javato Martín, A. M.: “Financiación ilegal de partidos políticos”, en Quintero Olivares, G. (Dir.): Comentario a la reforma penal de 2015, Cizur Menor, Thomson Reuters-Aranzadi, 2015, pp. 755-768.
Javato Martín, A. M.: “La responsabilidad civil del Partido Popular como partícipe a título lucrativo: a propósito de la SAN 20/2018, de 17 de mayo”, Diario La Ley, núm. 9229, 2018, pp. 1-9.
Javato Martín, A. M.: “La responsabilidad penal de los partidos políticos en España: ¿disfuncionalidad normativa?”, Revista General de Derecho Penal, núm. 27, 2017, pp. 1-42.
Javato Martín, A. M.: “Partidos políticos y responsabilidad penal: una reflexión en torno al sistema de penas, Teoría y Derecho, núm. 25, 2019, pp. 206-237.
Javato Martín, A. M.: “Partidos políticos y responsabilidad penal de las personas jurídicas: consideraciones en torno a su régimen jurídico y los compliances programs”, en Matallín Evangelio, Á. (Dir.), Compliance y prevención de delitos de corrupción, Valencia, Tirant lo Blanch, 2018, pp. 153-191.
León Alapont, J.: La responsabilidad penal de los partidos políticos, Valencia, Tirant lo Blanch, 2019.
Maroto Calatayud, M.: La financiación ilegal de los partidos políticos: un análisis político-criminal, Madrid, Marcial Pons, 2015.
Morales Hernández, M. Á.: “Los delitos de financiación ilegal de los partidos políticos”, en Marín De Espinosa Ceballos, E. M. (Dir.): Lecciones de derecho penal. Parte especial, Valencia, Tirant lo Blanch, 2018, pp. 255-267.
Muñoz Conde, F.: Derecho penal. Parte especial, Valencia, Tirant lo Blanch, 2017.
Muñoz Cuesta, F. J.: “Delitos de financiación ilegal de partidos políticos”, Revista Aranzadi Doctrinal, núm. 5, 2015, pp. 11-21.
Navarro Cardoso, F.: “El derecho de acceso a la información pública como instrumento de transparencia en la lucha contra la corrupción y su tutela penal”, en Matallín Evangelio (Dir.), Compliance y prevención de delitos de corrupción, Valencia, Tirant lo Blanch, 2018, pp. 271-288.
Nieto Martín, A.: “Financiación ilegal de partidos políticos (arts. 10-13)”, en Arroyo Zapatero, L. y Nieto Martín, A.: Fraude y corrupción en el derecho penal económico europeo. Eurodelitos de corrupción y fraude, Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2006, pp. 117- 138.
Nuñez Castaño, E.: “El delito de financiación ilegal de partidos políticos y la Unión Europea: un caso de corrupción al margen de la normativa europea”, en González Cano, M. I. (Dir.): Cooperación judicial penal en la Unión Europea. Reflexiones sobre algunos aspectos de la investigación y el enjuiciamiento en el espacio europeo de justicia penal”, Valencia, Tirant lo Blanch, 2015, pp. 61-104.
Nuñez Castaño, E.: “La cuestionable regulación penal de los delitos de financiación ilegal de partidos políticos”, Revista Penal, núm. 39, 2017, pp. 125- 153.
Olaizola Nogales, I.: “«Medidas de regeneración democrática». La nueva regulación de la financiación de los partidos políticos en España”, Estudios de Deusto, vol. 63, núm. 1, 2015, pp. 327-358.
Olaizola Nogales, I.: “El delito de financiación ilegal de partidos políticos en la reforma del CP”, Diario La Ley, núm. 8516, 2015, pp. 1-6.
Olaizola Nogales, I.: La financiación ilegal de los partidos políticos: un foco de corrupción, Valencia, Tirant lo Blanch, 2014.
Puente Aba, L. M.: El delito de financiación ilegal de partidos políticos, Valencia, Tirant lo Blanch, 2017.
Quintero Olivares, G.: “Artículo 304 bis y artículo 304 ter”, en Quintero Olivares, G. (Dir.): Comentarios al Código Penal español. Tomo II, Cizur Menor, Thomson Reuters-Aranzadi, 2016, pp. 527-537.
Rebollo Vargas, R.: “La polémica en el delito de financiación de partidos políticos: las puertas continúan abiertas”, Estudios Penales y Criminológicos, núm. 38 (extr.), 2018, pp. 59-100.
Rodríguez Puerta, M. J.: “El control externo de la actividad económico financiera de los partidos políticos en España: cuestiones a debatir”, Revista General de Derecho Penal, núm. 28, 2017, pp. 1-60.
Rodríguez-Aguilera de Prat, C.: Manual de partidos políticos, Barcelona, Huygens Editorial, 2017.
Sáinz-Cantero Caparrós, J. E.: “Los delitos de financiación ilegal de partidos políticos”, en Morillas Cuevas, L. (Dir.): Sistema de derecho penal. Parte especial, Madrid, Dykinson, 2016, pp.787-800.
Sandoval Coronado, J. C.: “Aportación a una reflexión político criminal sobre la corrupción en la financiación de los partidos políticos”, Revista General de Derecho Penal, núm. 22, 2014, pp. 1-49.
Santana Vega, D. M.: “El delito de financiación ilegal de partidos políticos”, en Queralt Jiménez, J. y Santana Vega, D. M. (Dirs.): Corrupción pública y privada en el Estado de derecho, Valencia, Tirant lo Blanch, 2017, pp. 123-150.
Sierra López, M. V.: “El delito de financiación ilegal de partidos políticos: ¿mayor eficacia en la lucha contra la corrupción?”, en Gómez Rivero, M.C. y Barrero Ortega, A. (Dirs.): Regeneración democrática y estrategias penales en la lucha contra la corrupción, Valencia, Tirant lo Blanch, 2017, pp. 791-825.
Vera Sánchez, J. S.: “Financiación ilegal de los partidos políticos (arts. 304 bis-304 ter)”, en Corcoy Bidasolo, M. y Gómez Martín, V. (Dirs.): Manual de derecho penal, económico y de empresa. Parte general y Parte especial Tomo II, Valencia, Tirant lo Blanch, 2016, pp. 367-372.