La comisión imprudente del blanqueo

Contenido principal del artículo

Yago González Quinzán

Resumen

En este artículo se analiza la comisión imprudente del blanqueo, delito en el que se critican no solo elementos propios de su configuración típica, sino también el fundamento político-criminal para su castigo. Sobre esta última cuestión, se recogen los argumentos esgrimidos en contra de su previsión, pues una parte de la doctrina ha recomendado su supresión y reconducir la sanción de tales conductas al ámbito administrativo sancionador. Además, se abordan otros aspectos como la calificación del art. 301.3 CP como un delito común o especial, el deber objetivo de cuidado, así como la distinción entre el dolo eventual y la imprudencia grave.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Detalles del artículo

Cómo citar
González Quinzán, Y. (2021). La comisión imprudente del blanqueo. Revista Penal México, 11(21), 191–208. Recuperado a partir de https://revistaciencias.inacipe.gob.mx/index.php/01/article/view/588
Sección
Artículos

Citas

ABEL SOUTO, M. El blanqueo de dinero como innovador instrumento de control económico y social. Revista penal México. 2013, no 5, pp. 109-140.

ABEL SOUTO, M. Tres décadas de expansión en el castigo del blanqueo de dinero. En: Abel Souto, M.; Brage Cendán, S. B.; Guinarte Cabada, G.; Martínez-Buján Pérez, C.; y Vázquez-Portomeñe Seijas, F. coords. Estudios penales en homenaje al profesor José Manuel Lorenzo Salgado. Valencia: Tirant lo blanch, 2021, pp. 27-39.

ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C. El delito de blanqueo de capitales. Madrid: Marcial Pons, 2000.

Audiencia Provincial de Asturias (sección 3a). Sentencia núm. 404/2021, de 4 de noviembre. Ponente: Francisco Javier Rodríguez Santocildes [ECLI:ES:APO:2021:3585]

Audiencia Provincial de Asturias (sección 8a). Sentencia núm. 137/2021, de 18 de junio. Ponente: Elena Fernández González [ECLI:ES:APO:2021:2131]

Audiencia Provincial de Barcelona (sección 3a). Sentencia núm. 64/2020, de 7 de febrero. Ponente: María del Carmen Martínez Luna [ECLI:ES:APB:2020:14442]

Audiencia Provincial de Barcelona (sección 5a). Sentencia núm. 903/2015, de 26 de octubre. Ponente: María Magdalena Jiménez Jiménez [ECLI:ES:APB:2015:9285]

Audiencia Provincial de Bizkaia (sección 2a). Sentencia núm. 90246/2020, de 16 de diciembre. Ponente: Elsa Pisonero del Pozo Riesgo [ECLI:ES:APBI:2020:2607]

Audiencia Provincial de Madrid (sección 16a). Sentencia núm. 25/2021, de 26 de enero. Ponente: Pilar Alhambra Pérez [ECLI:ES:APM:2021:223]

Audiencia Provincial de Madrid (sección 6a). Sentencia núm. 167/2021, de 26 de marzo. Ponente: María de la Almudena Álvarez Tejero [ECLI:ES:APM:2021:3065]

Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife (sección 2a). Sentencia núm. 358/2021, de 8 de octubre. Ponente: Esther Nereida García Afonso [ECLI:ES:APTF:2021:2325]

Audiencia Provincial de Zaragoza. Sentencia núm.161/2021, de 26 de abril. Ponente: María Pilar Lahoz Zamarro [ECLI:ES:APZ:2021:892]

BAJO FERNÁNDEZ, M. El desatinado delito de blanqueo de capitales. En: Bajo Fernández, M. y Bacigalupo, S. eds. Política criminal y blanqueo de capitales. Madrid: Marcial Pons, 2009, pp. 11-20.

BLANCO CORDERO, I. El delito de blanqueo de capitales. Cizur Menor (Navarra): Aranzadi, 2012.

BLANCO LOZANO, C. El blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas en el ordenamiento penal español (arts. 344 bis h) e i) del Código Penal). En: Cobo del Rosal, M. dir. Comentarios al Código Penal. Madrid: Edersa, 1996, pp. 53-106.

BUSTOS RUBIO, M. El delito de blanqueo de capitales. En: Gómez Pavón, P. coord. Delitos económicos. Análisis doctrinal y jurisprudencial. Madrid: Bosch, 2019, pp. 317-350.

CALDERÓN TELLO, L. F. El delito de blanqueo de capitales: problemas en torno a la imprudencia y la receptación. Universidad Complutense de Madrid: Tesis Doctoral, 2016.

CASTRO MORENO, A. Reflexiones críticas sobre las nuevas conductas de posesión y utilización en el delito de blanqueo de capitales en la reforma del anteproyecto de 2008. Diario La Ley. 2009, no 7277, pp. 1-13.

de blanqueo de bienes en el Código Penal de 1995.

DEL CARPIO DELGADO, J. Análisis de la evolución legislativa de las conductas típicas del delito de blanqueo de capitales, a la vez, sobre los criterios jurisprudenciales para limitar su ámbito de aplicación. En: Barrero Ortega, A. coord. Re-generación democrática y estrategias penales en la lucha contra la corrupción. Valencia: Tirant lo blanch, 2017, pp. 891-936.

DELGADO SANCHO, C. D. y LAGO GARMA, A. Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. A Coruña: Colex, 2019.

DEMETRIO CRESPO, E. El blanqueo imprudente: algunas reflexiones sobre normativa de prevención y deber de cuidado. En: Sanz Hermida, Á. M. dir. La justicia penal del siglo XXI ante el desafío del blanqueo de dinero. Valencia: Tirant lo blanch, 2021, pp. 76-88.

DÍAZ-MAROTO Y VILLAREJO, J. El blanqueo de capitales en el derecho español. Madrid: Dykinson, 1999.

Estudios penales y criminológicos. 1998, no 21, pp. 117-166.

FABIÁN CAPARRÓS, E. A. Algunas observaciones sobre el blanqueo imprudente de capitales (aspectos doctrinales y jurisprudenciales). Iustitia. 2010, no 8, pp. 59-86.

FABIÁN CAPARRÓS, E. A. Consideraciones dogmáticas y político-criminales sobre el blanqueo imprudente de capitales. Revista General de Derecho Penal. 2011, no 16, pp. 1-33.

FARALDO CABANA, P. Aspectos básicos del delito

FARALDO CABANA, P. Aspectos básicos del delito de blanqueo de bienes en el Código Penal de 1995. Estudios penales y criminológicos. 1998, no 21, pp. 117-166.

FEIJOO SÁNCHEZ, B. J. La teoría de la ignorancia deliberada en Derecho penal: una peligrosa doctrina jurisprudencial. Indret: Revista para el Análisis del Derecho. 2015, no 3, pp. 1-29.

FEIJOO SÁNCHEZ, B. J. La teoría de la ignorancia deliberada en Derecho penal: una peligrosa doctrina jurisprudencial. Indret: Revista para el Análisis del Derecho. 2015, no 3, pp. 1-29.

FERRÉ OLIVÉ, J. C. La imprudencia en los delitos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Revista General de Derecho Penal. 2020, no 33, pp. 1-27.

FERRÉ OLIVÉ, J. C. Tratado de los delitos contra la hacienda pública y contra la seguridad social. Valencia: Tirant lo Blanch, 2018.

GALÁN MUÑOZ, A. y NÚÑEZ CASTAÑO, M. E. Manual de Derecho Penal Económico y de la Empresa. Valencia: Tirant lo Blanch, 2021.

GONZÁLEZ URIEL, D. Aspectos básicos del delito de blanqueo de dinero. Granada: Comares, 2021.

MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C. Elementos subjetivos en la antijuridicidad. Valencia: Tirant lo Blanch, 2021.

MATALLÍN EVANGELIO, Á. ¿Qué ha cambiado en el concepto de blanqueo con la directiva 2018/1673, de 23 de octubre, relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el derecho penal? En: León Alapont, J. dir. Temas clave de derecho penal: presente y futuro de la política criminal en España. Barcelona: J. M. Bosch Editor, 2021, pp. 447-494.

MOLINA MANSILLA, M. del C. y MOLINA MAN- SILLA, L. El blanqueo de dinero. Barcelona: J. M. Bosch Editor, 2008.

MORENO CARRASCO, F. El blanqueo de capitales. Claves para la interpretación del delito en la legislación española. Apuntes sobre el ámbito deportivo como escenario propicio para el blanqueo de capitales. Revista Aranzadi de derecho de deporte y entretenimiento, 2017, no 54, pp. 67-118.

MUÑOZ CONDE, F. Derecho Penal. Parte Especial. Valencia: Tirant lo Blanch, 2021.

MUÑOZ CUESTA, J. Blanqueo de capitales imprudente: una figura más que discutible. Comentario a STS, Sala 2a, de 14 septiembre 2005. Repertorio de jurisprudencia Aranzadi, 2005, no 7, pp. 21777- 21780.

ORTS BERENGUER, E. y GONZÁLEZ CUSSAC, J. L. Introducción al Derecho Penal. Parte General. Valencia: Tirant lo blanch, 2020.

PALMA HERRERA, J. M. Los delitos de blanqueo de capitales. Madrid: Edersa, 2000.

PELÁEZ RUIZ-FORNELLS, A. F. Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, dos delitos relacionados. La ley penal: revista de derecho penal, procesal y penitenciario. 2021, no 148, pp. 1-20.

REINOSO MARTÍNEZ, F. Prontuario jurisprudencial del delito de blanqueo de capitales. Madrid: Dykinson, 2020.

RUANO MOCHALES, T. El delito de blanqueo de capitales frente a la Directiva relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho penal. La ley penal: revista de derecho penal, procesal y penitenciario. 2020, no 147, pp. 1-33.

Tribunal Supremo. Sentencia núm. 1034/2005, de 14 de septiembre. Ponente: Francisco Monterde Ferrer [ECLI:ES:TS:2005:5288]

Tribunal Supremo. Sentencia núm. 286/2015, de 19 de mayo. Ponente: Andrés Martínez Arrieta [ECLI:ES:TS:2015:2084]

Tribunal Supremo. Sentencia núm. 383/2019, de 23 de julio. Ponente: Pablo Llarena Conde [ECLI:ES:TS:2019:2611]

Tribunal Supremo. Sentencia núm. 468/2020, de 23 de septiembre. Ponente: Vicente Magro Servet [ECLI:ES:TS:2020:2987]

Tribunal Supremo. Sentencia núm. 47/2021, de 21 de enero. Ponente: Javier Hernández García [ECLI:ES:TS:2021:218]

Tribunal Supremo. Sentencia núm. 508/2015, de 27 de julio. Ponente: Juan Saavedra Ruiz [ECLI: ES:TS:2015:3699]

Tribunal Supremo. Sentencia núm. 725/2020, de 3 de marzo. Ponente: Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre [ECLI:ES:TS:2021:1489]

Tribunal Supremo. Sentencia núm. 924/2005, de 17 de junio. Ponente: José Antonio Martin Pallin [ECLI:ES:TS:2005:3953]

Tribunal Supremo. Sentencia núm. 970/2016, de 21 de diciembre. Ponente: Pablo Llarena Conde [ECLI:ES:TS:2016:5658]

VARELA, L. 25 aniversario del blanqueo imprudente: un par de cuestiones aún por debatir. La ley penal: revista de derecho penal, procesal y penitenciario. 2017, no 128, pp. 1-39.

VARELA, L. Razón filosófico-política a favor de la criminalización del blanqueo de capitales imprudente. Revista de Derecho Penal y Criminología. 2016, no 16, pp. 225-274.

VIDALES RODRÍGUEZ, C. El delito de blanqueo de capitales. En: Fabra Valls, M. coord. Régimen jurídico de la prevención y represión del blanqueo de capitales. Valencia: Tirant lo blanch, 2015, pp. 310-353.

ZARAGOZA AGUADO, J. A. El delito de blanqueo de capitales. En: Camacho Vizcaíno, A. dir. Tratado de Derecho Penal Económico. Valencia: Tirant lo blanch, 2019, pp. 1228-1330.

ZUGALDÍA ESPINAR, J. M. Lección 19. Delitos contra la propiedad, el patrimonio y el orden socioeconómico (V). En: Esquinas Valverde, P. coord. Lecciones de Derecho Penal Parte especial. Valencia: Tirant lo blanch, 2021, pp. 359-376.

Artículos similares

<< < 8 9 10 11 12 13 

También puede Iniciar una búsqueda de similitud avanzada para este artículo.