The Money Laundering in the Republic of Paraguay Jurisprudential Approach
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
The report resulting from the last Round of Mutual Evaluations of Paraguay as a member of GAFILAT (Financial Action Task Force for Latin America) recognizes that the country has a sufficient regulatory framework to prevent and suppress money laundering. However, it points out that the number of criminal proceedings would be low in proportion to the threats of money laundering that exist in the region. This observation would imply an equally low number of jurisdictional pronouncements. However, if we consider that money laundering is (or should be at least) an exceptional criminal offense, we do not see it as a disadvantage that its prosecution focuses on the most serious punishable acts perpetrated by organized crime. In this work we review the Paraguayan jurisprudential approach, still in its early stages, on this scourge.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
References
ABEL SOUTO, Miguel, LORENZO SALGADO, José Manuel y SÁNCHEZ STEWART, Nielson (coord.), “El lavado de dinero en las legislaciones paraguaya, brasileña y estadounidense”, en VIII Congreso internacional sobre prevención y represión del blanqueo de dinero, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2022.
ABEL SOUTO, Miguel, Normativa internacional sobre el blanqueo de dinero y su recepción en el ordenamiento penal español (tesis doctoral), USC, Santiago de Compostela, 2001.
ADRIASOLA, Gabriel, “La desnaturalización del sistema de prevención y represión del lavado de dinero. Su necesaria reconducción a la represión de la delincuencia organizada”, Centro de Investigación Interdisciplinario en Derecho Penal Económico (CIIDPE), Argentina, 2012. http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/articulos/a_20120608_02.pdf
ARIAS EIBE, Manuel José, El error en el Código Penal de 1995, Dykinson, Madrid, 2007.
BASÍLICO RICARDO, Ángel y otros, Delitos contra el orden económico y financiero, Astrea, Buenos Aires, 2019.
BARBIER, Nicolás F., “El lavado de activos en la jurisprudencia argentina”, Derecho Penal, año II, núm. 4, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Buenos Aires, 2013.
Código Penal Alemán, Federal Ministery of Justice. https://www.gesetze-im-internet.de /englisch_stgb/englisch_stgb.html
DEL CARPIO DELGADO, Juana, “La normativa internacional del blanqueo de capitales: análisis de su implementación en las legislaciones nacionales. España y Perú como casos de estudio”, Estudios penales y criminológicos, vol. XXXV, Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 2015.
FERNÁNDEZ ZACUR, José M., “El ilícito precedente al lavado de dinero en el Derecho Penal paraguayo”, La Ley (PY/DOC/23/2.019), en La Ley Paraguaya, Asunción, 2019.
FERNÁNDEZ ZACUR, José M., “Money Laundering and Asset Recovery in Paraguay”, Annals of Criminology, vol. 59, núm. 2, Cambridge University Press, Londres, 2022.
FRESCURA Y CANDIA, Luis P. Introducción a la Ciencia Jurídica, El Foro, Asunción, 1989.
GAFI (Grupo de Acción Financiera), “Las recomendaciones del GAFI”. , versión del 2012, última enmienda de noviembre del 2023. https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Fatf-recommendations.html
GAFIC, “Recomendación 3. Delito de lavado de activos”, Grupo de Acción Financiera del Caribe. https://www.cfatf-gafic.org/es/documentos/gafi40-recomendaciones/409-fatf-recomendacion-3-delito-de-lavado-de-activos
GAFILAT, “¿Qué es el GAFILAT?”. https://www.gafilat.org/index.php/es/gafilat/que-es-gafilat
GAFILAT, “Evaluación Mutua de Cuarta Ronda de la República de Paraguay”, Buenos Aires, 2022. https://biblioteca.gafilat.org/wp-content/uploads/2024/07/IEM-Paraguay.pdf
GARCÍA AMADO, Juan Antonio, “Sobre el argumento ‘a contrario’ en la aplicación del Derecho”, DOXA: Cuadernos de Filosofía del Derecho, núm. 24, Universidad de Alicante, Alicante, 2001.
GARCÍA CAVERO, Percy, Derecho Penal Económico, tomo II, Grijley, Lima, 2007.
GARCÍA CAVERO, Percy, El delito de lavado de activos, B de F, Buenos Aires, 2016.
Gesetz zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche (Ley para mejorar la legislación penal contra el blanqueo de capitales). https://www.buzer.de/gesetz/14509/a268322.htm
MATALLÍN EVANGELIO, Ángela, “Blanqueo de capitales y principios penales”, Teoría & Derecho, núm. 24, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2018.
MENDOZA LLAMACPONCCA, Fidel Nicolás, “El delito fuente en el lavado de activos”, Anuario de Derecho Penal: Temas de derecho penal económico, empresa y compliance, Fondo Editorial PUCP, Lima, 2016.
Parlamento Federal Alemán (Ludewig–Presidente/Holtschneider–Relator), “Proyecto de Ley para mejorar la aplicación de la ley penal contra el blanqueo de capitales” (traducción libre), 2020. https://dserver.bundestag.de/btd/19/241/1924180.pdf
PÁUCAR CHAPPA, Marcial E., “La sentencia plenaria casatoria N° 1-2.017/CIJ-433. La primera piedra para la edificación de una doctrina seria y responsable en el delito de lavado de activos”, en El delito de lavado de activos. Debate sobre su autonomía y prueba, ed. Tomás Aladino Gálvez y José Luis Castillo Alva, Ideas, Lima, 2018.
ROJAS PICHLER, Pablo Andrés, Tratamiento jurídico penal de los incrementos patrimoniales injustificados en la función pública. El delito de enriquecimiento ilícito en la legislación paraguaya y su problemática dogmático constitucional (tesis doctoral), Universidad de Salamanca, Salamanca, 2013.
URIBE CORREA, Leonardo, “Introducción al Derecho. Notas de clase. IV parte”, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, núm. 66, Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, 1984.
Otros documentos
CSJ, Corte Suprema de Justicia, Estadísticas: lavado de activos, Asunción. https://www.pj.gov.py/resultado/?q=estadisticas+lavados+de+activos
CSJ–Sala Penal, Acuerdo y Sentencia 1564, 15 de septiembre de 2003. https://www.csj.gov.py/jurisprudencia/#
CSJ-Sala Penal, Acuerdo y Sentencia 204 (bis), 3 de abril de 2009. https://www.csj.gov.py/jurisprudencia/#
CSJ-Sala Penal, Acuerdo y Sentencia 486, 2 de julio de 2015. https://www.csj.gov.py/jurisprudencia/#
CSJ–Sala Constitucional, Acuerdo y Sentencia 384, 1 de diciembre de 2020. https://www.csj.gov.py/jurisprudencia/#
CSJ–Sala Penal, Acuerdo y Sentencia 126, 24 de febrero de 2021. https://www.csj.gov.py/jurisprudencia/#
CSJ–Sala Penal, Auto Interlocutorio 258, 6 de abril de 2022. https://www.csj.gov.py/jurisprudencia/#
CSJ–Sala Penal, Acuerdo y Sentencia 639, 15 de septiembre de 2022. https://www.csj.gov.py/jurisprudencia/#
CSJ–Sala Constitucional, Acuerdo y Sentencia 326, 26 de mayo de 2023. https://www.csj.gov.py/jurisprudencia/#
CSJ–Sala Constitucional, Acuerdo y Sentencia 533, 18 de octubre de 2023. https://www.csj.gov.py/jurisprudencia/#
CSJ–Sala Penal, Acuerdo y Sentencia 15, 7 de febrero de 2024. https://www.csj.gov.py/jurisprudencia/#
CSJ, Corte Suprema de Justicia, Tribunal de Apelaciones Multifuero de la Circunscripción Judicial de presidente Hayes, Acuerdo y Sentencia 73, 30 de diciembre de 2019. https://www.pj.gov.py/descargas/2019-AyS-N-73-2019-OLIVIA%20NATALIE-KATTEBEKE-ZARATE-LAVADO-DE-DINERO.pdf
CSJ, Tribunal De Sentencia, Sentencia Definitiva 276, 17 de septiembre de 2015. https://www.pj.gov.py/descargas/2015-SD-276-2015-TOMAS-ROJAS-CANETE.pdf
CSJ, Tribunal de Sentencia, Sentencia Definitiva 294, 1 de septiembre de 2016. https://www.pj.gov.py/descargas/2016-SD-N-294-2016-FELIPE-RAMON-DUARTE.pdf
CSJ, Tribunal de Sentencia, Sentencia Definitiva 139, 21 de septiembre de 2018. https://www.pj.gov.py/descargas/2018-SD-N-139-2018-MARIO-VILLALVA.pdf
CSJ, Tribunal de Sentencia, Sentencia Definitiva 124, 30 de abril de 2019. https://www.pj.gov.py/descargas/2019-SD-N-124-2019-ANIE-VICTORIA-GIBBONS-DE-GIMENEZ.pdf
CSJ, Tribunal de Sentencia, Sentencia Definitiva 379, 11 de noviembre de 2020. https://www.pj.gov.py/descargas/2020-SD-N-379-2020-HUGO-ENRIQUE-FANEGO-DUARTE.pdf
CSJ, Tribunal de Sentencia, Sentencia Definitiva 497, 24 de noviembre de 2021. https://www.pj.gov.py/descargas/2021-SD-N-497-15_11_2021-RONY-MAXIMILIANO-ROMAN-LAVADO-DE-DINERO.pdf
CSJ, Tribunal de Sentencia, Sentencia Definitiva 19, 8 de julio de 2021. https://www.pj.gov.py/descargas/2021-SD-N-19-2021-BRUNO-JOSE-DA-COSTA-AMARAL.pdf (voto del magistrado Zeballos).
CSJ, Tribunal de Sentencia, Sentencia Definitiva 515, 17 de diciembre de 2021. https://www.pj.gov.py/descargas/2021-SD-N-515-17_12_2021-RAMON-MARIO-GONZALEZ-DAHER-LAVADO-DE-DINERO.pdf
CSJ, Tribunal de Sentencia, Sentencia Definitiva 135, 24 de abril de 2023. https://www.pj.gov.py/descargas/2023-SD-N-135-LAV-DE-DIN-RAUL-ANTONIO-FERNANDEZ-LIPPMANN.pdf
CSJ, Tribunal de Sentencia, Sentencia Definitiva 308, 21 de julio de 2023. https://www.pj.gov.py/descargas/2023-SD-N-308-LAV-DE-DIN-WILFRIDO-BAREIRO-VARGAS-Y-OTROS.pdf
CSJ, Tribunal de Sentencia, Sentencia Definitiva 382, 21 de septiembre de 2023. https://www.pj.gov.py/descargas/2023-SD-N-382-LAV-DE-DIN-VICTOR-BRITEZ-ARANDA-Y-OTROS.pdf
CSJ, Tribunal de Sentencia, Sentencia Definitiva 469, 4 de octubre de 2023. https://www.pj.gov.py/descargas/2023-SD-N-409-LAV-DE-DIN-LUIZ-HENRIQUE-BOSCATTO-Y-OTROS.pdf
CSJ, Tribunal de Sentencia, Sentencia Definitiva 462, 30 de octubre de 2023. https://www.pj.gov.py/descargas/2023-SD-N-462-GABRIEL-GAONA-AQUINO.pdf
Ministerio Público, "Lavado de dinero y activos", República de Paraguay, 2023. https://ministeriopublico.gov.py/lavado-de-dinero-y-activos-da-
Tribunal de Apelaciones en lo Penal (Tercera Sala), Acuerdo y Sentencia 20, "Voto del Magistrado Cristóbal Sánchez", 8 de mayo de 2018. Registro: PY/JUR/134/2018. https://online.laley.com.py
Tribunal de Apelaciones en lo Penal (Cuarta Sala), Auto Interlocutorio 96, 5 de mayo de 2020. Registro: PY/JUR/284/2020. https://online.laley.com.py
Tribunal de Apelaciones en lo Penal (Cuarta Sala), Auto Interlocutorio 202, 28 de julio de 2020. Registro: PY/JUR/896/2020. https://online.laley.com.py
Tribunal de Apelaciones en lo Penal (Tercera Sala), Acuerdo y Sentencia 28, 28 de abril de 2022. Registro: PY/JUR/753/2022. https://online.laley.com.py
Tribunal de Apelaciones en lo Penal (Cuarta Sala), Acuerdo y Sentencia 60, 12 de agosto de 2022. Registro: PY/JUR/553/2022. https://online.laley.com.py