La inteligencia artificial y la ley antilavado en México
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Abstract
Given the global problem of money laundering, it is essential to strengthen the prevention tools against this crime; the use of artificial intelligence could be the answer to this challenge. Regarding the sale of new vehicles, the obligation to collect the information that originates the analysis in a safe and reliable way should be incorporated. In Mexico, the electronic bill is used as a source for the authority to precisely do its work, with the certainty that the information contained in it is true. The proposal contained in this article does not require any legal changes, but only implies modifying ways of operating that are recognized in various matters, in addition to prevent the omission of sending information in a timely manner.
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