La inteligencia artificial y la ley antilavado en México
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Resumen
Ante la problemática mundial del lavado de dinero, es fundamental reforzar las herramientas de prevención contra dicho delito; el uso de la inteligencia artificial podría ser la respuesta ante ese reto. En relación con la venta de vehículos nuevos, debería incorporarse la obligación de recabar la información que origina el análisis de una forma segura y confiable. En México se cuenta con la factura electrónica como fuente para que la autoridad inicie de forma precisa su labor, con la certeza de que la información contenida en ella es cierta. La propuesta contenida en este artículo no requiere adecuación alguna a la ley de la materia, sino que solo implica modificar formas de operar que se reconocen en diversas materias, además de combatir la omisión del envío de información en tiempo y forma.
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