Beneficiario final. Los avances, los retos y el optimismo
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Resumen
El presente artículo pretende transmitir al lector nociones de lo que se considera un beneficiario final y la importancia de delimitar dicha figura en el régimen preventivo de la corrupción y el lavado de dinero. Se abordará de manera simple el tratamiento internacional a dicha figura y la tendencia mexicana para atender la necesidad de conocer a los beneficiarios finales de las operaciones, transacciones y sociedades.
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