Responsabilidad penal de los entes colectivos: una revisión crítica de las soluciones penales

Main Article Content

Manuel A. Abanto Vásquez

Abstract

Many European countries and other countries have lately begun to introduce an authentic criminal responsibility of corporations. The criminal law science offers many criminal models on criminal responsibility, but some of them seem to hint at an autonomous solution towards the creation of a new law: a Sanction Law of Corporations (or Enterprises).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Abanto Vásquez , M. A. . (2012). Responsabilidad penal de los entes colectivos: una revisión crítica de las soluciones penales. Mexican Criminal Journal, 2(3), 9–47. Retrieved from https://revistaciencias.inacipe.gob.mx/index.php/01/article/view/132
Section
Artículos

References

"Abanto Vásquez, Manuel A. Criminalidad económica y transnacionales. Revista de la Academia Diplomática del Perú, N° 47 (1997) (p.p. 112-128).

Abanto Vásquez, Manuel A. Derecho penal económico. Consideraciones jurídicas y económicas, Lima, 1997.

Abanto Vásquez, Manuel A. Diez años de Derecho penal económico peruano: un balance, Revista Peruana de Ciencias Penales, números 11-12, Lima, 2002 (p.p. 21-76).

Abanto Vásquez, Manuel A. Hacia un nuevo Derecho penal de las empresas, Revista Penal (España), N° 21 (2008) (p.p. 3-23).

Abanto Vásquez, Manuel A. Participación punible de personas en grupos de delincuentes y redes (Informe de Perú), presentado al Instituto Max Planck de Derecho extranjero e internacional, próxima publicación bajo la dirección de Ulrich Sieber.

Abanto Vásquez, Manuel A. Vacíos en la legislación penal peruana sobre corrupción de funcionarios, Revista Peruana de Doctrina y Jurisprudencia Penales, N° 7 (2007), (p.p. 181-233)

Aboso, Gustavo E. y Abraldes, Sandro F. Responsabilidad de las personas jurídicas en el Derecho penal, Montevideo-Buenos Aires, 2000.

Achenbach, H. Ahndung materiell sozialschädlichen Verhaltens durch bloße Geldbuße? Zur Problematik ‘großer’ Wirtschafts- Ordnungswidrigkei-ten. Goltdammers Archiv (GA), 2008 (p.p.1-17).

Achenbach, H. y Ransiek, A. Handbuch Wirtschaftsstrafrecht, 2a. ed. Heidelberg, 2008.

Achenbach, H. Zur aktuellen Lage des Wirtschaftsstrafrechts in Deutschland, GA 2004.

Arroyo Zapatero, L. Hacia la responsabilidad penal de las personas jurídicas en España, en Arroyo Zapatero y otros (eds.), La reforma del Código Penal tras 10 años de vigencia, Elcano (Navarra), 2006.

Bacigalupo Saggese, S. La crisis de la filosofía del sujeto individual y el problema del sujeto del Derecho penal, CPC, N° 67 (1999) (p.p. 11-36).

Baigún, D. La responsabilidad penal de las personas jurídicas, Buenos Aires, 2000.

Bajo Fernández, M. Modelo para un Derecho penal de las personas jurídicas, en García Valdés y otros (coords.), Estudios penales en homenaje a Enrique Gimbernat, tomo 1, Madrid, 2008.

Bohnert, J. Kommentar zum OWiG, 2a. ed. Múnich, 2007.

Castaldo, A. Die aus Straftaten entstehende verwaltungsrechtliche Haftung der Unternehmen nach der italienischen Rechtsreform vom Juni 2001, Wistra 2006 (p.p.361 y ss).

Consejo General del Poder Judicial —Comisión de Estudios e Informes— (se cita: CGPJ), Informe al Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. publicado en la página web del Poder Judicial Español el 26 de febrero de 2009 (www.poderjudicial.es).

Dannecker, G. Zur Notwendigkeit der Einführung kriminalrechtlicher Sanktionen gegen Verbände. Gotdammers Archiv (GA), Alemania 2001.

Demetrio Crespo, E. Responsabilidad penal por omisión del empresario, Madrid, 2009.

Eidam, G. Unternehmen und Strafe, 3a. ed. Colonia, 2008.

Engisch, K. Ponencia en Verhandlungen des 40. Deutschen Juristentages, tomo II, Sitzungsberichte (informes de las sesiones), Hamburgo, 1953 (p.E7-E41).

Fischer, T. Strafgesetzbuch und Nebengesetze, 56a. ed. Múnich, 2009.

García Cavero, P. Derecho penal económico. Parte general, 2a. ed. tomo 2, Lima, 2007.

Gohler, E.(ed.), Ordnungswidrigkeitengesetz, 14a. ed. Múnich, 2006.

Gómez-Jara Díez, C. ¿Responsabilidad penal de los directivos de empresa en virtud de su dominio de la organización? Algunas consideraciones críticas”, CPC 2006-I, S. 119 ff.

Gómez-Jara Díez, C. El nuevo artículo 31.2 del Código Penal: cuestiones de lege lata y de lege ferenda, ibid. (p.p. 239-309).

Gómez-Jara Díez, C. Grundlagen des konstruk-tivistischen Unternehmensschuldbegriffes, ZStW 119 (2007), S. 290 ff.

Gómez-Jara Díez. C. El modelo constructivista de autorresponsabilidad penal empresarial, en ibid. (ed.) Modelos de autorresponsabilidad penal empresarial. Elcano (España).

Gracia Martín, L. Las llamadas ‘consecuencias accesorias’ en el Código Penal español como reacciones jurídicas al delito. Revista Peruana de Ciencias Penales, N° 17 (2005) (p.p.195-244).

Hartan, Cora C. Unternehmensstrafrecht in Deutschland und Frankreich, Hamburgo, 2006.

Hartung, F. Ponencia en Verhandlungen des 40. Deutschn Juristentages, tomo II, Sitzungsberichte (informe de las sesiones), Hamburgo, 1953 (p.p. E 43-E 60).

Heine, G. Kollektive Verantwortlichkeit als neue Aufgabe im Spiegel der aktuellen euro-päischen Entwicklung, en Festschrift für Ernst-Joachim Lampe, Berlín, 2003, pp. 577-596.

Heine, G. La responsabilidad colectiva: una tarea pendiente a la luz de la reciente evolución europea. 2006.

Heine, G. Modelos de responsabilidad jurídico-penal originaria de la empresa, en Gómez-Jara (ed.), Modelos de autorresponsabilidad penal empresarial, Elcano (España), 2006.

Heinitz, E. Empfiehlt es sich, die Strafbarkeit der juristischen Person gesetzlich vorzusehen? 40. Deutscher Juristentag, tomo 1, Tubinga, 1953 (p.p.65-90).

Hirsch, H.-J. Die Frage der Straffähigkeit von Personenverbänden, en Strafrechtliche Probleme. Schriften aus drei Jahrzehnten, Berlín, 1999.

Hurtado Pozo, J. y Meini Méndez, I. Las personas jurídicas frente al derecho penal peruano, en Hurtado, Del Rosal y Simons, La responsabilidad criminal de las personas jurídicas: una perspectiva comparada. Valencia, 2001.

Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia recaído en el proyecto de ley que establece la responsabilidad legal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica (www.camara.cl/pley/pdfpley.aspx?prmID=12504&prmTIPO=INFORMEPLEYBOLETÍN) N° 6423-07.

Informe del instituto Libertad y Desarrollo (LyD) en sus Comentarios al proyecto de ley sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas (Boletín 6.423-07) (www.lyd.cl).

Jakobs, G. ¿Punibilidad de las personas jurídicas? en: García Cavero (coord.), La responsabilidad penal de las personas jurídicas, órganos y representantes. Lima, 2002.

Jakobs, G. Strafbarkeit juristischer Personen, Festschrift für Klaus Lüderssen. 1996.

Jakobs, G. Strafrecht. Allgemeiner Teil, 2a. ed. Berlín, 1996.

Klesczewski, D. Gewinnabschöpfung mit Säumniszuschlag. Versuch über die Rechtsnatur der Verbandsgeldbuße, en Festschrift für Manfred Seebode, Berlín, 2008 (p.p. 179-196).

Lascuráin Sánchez, J. A Por un Derecho penal sólo penal: Derecho penal, Derecho de medidas de seguridad y Derecho administrativo sancionador, Revista Peruana de Ciencias Penales, N° 19 (2007) (p.p. 325-372).

Marinucci, G. La responsabilidad penal de las personas jurídicas. Un bosquejo histórico-dogmático, en García Valdés y otros (coords.), Estudios penales en homenaje a Enrique Gimbernat, Madrid, 2008 (p.p. 1173-1199).

Mazuelos Coello, J. La responsabilidad penal de los órganos de dirección de la persona jurídica. Revisión de la fórmula del ‘actuar por otro’, en García Cavero (coord.), La responsabilidad penal de las personas jurídicas, órganos y representan-tes, Lima, 2002 (p.p. 453 y ss).

Mir Puig, S. Una tercera vía en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas. en XVI Congreso Latinoamericano, VIII Iberoamericano y I Nacional de Derecho Penal y Criminología, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, 2004 (p.p. 355-374).

Mitsch, W. Grundzüge des Ordnungswi-drikeitenrechts, en Juristische Arbeitsblätter(JA), Alemania, 2008 (p.p. 241-320, primera parte y 409-413 segunda parte).

Muñoz Conde, F. y García Arán, M. Derecho penal. Parte general, 6a. ed. Valencia, 2004.

Nell, M. Korruptionsbekämpfung ja —aberrichtig!— Reformüberlegungen zur Unternehmen- shaftung nach OWiG, Zeitschrift für Rechtspoli-tik (ZRP), Alemania, 2008 (p.p.149 y ss).

Nieto Martín, A. La responsabilidad penal de las personas jurídicas. Esquema de un modelo de responsabilidad penal, en Serrano-Piedecasas y Demtrio Crespo, Cuestiones actuales de Derecho penal económico, Madrid, 2008 (p.p. 131-160).

Ott, W. Jenseits von Fiktions- und Realitätstheorie: Die juristische Person als institutionelle Tatsache, en Festschrift für Peter Forstmoser, Zúrich, 2003 (p.p. 3-13).

Pieth, M. Strafverfahren gegen das Unternehmen, en Festschrift für Albin Eser, Múnich, 2005 (p.p. 599-616).

Ramón Ribas, E. Comentarios al art. 129 del CP español, en Quintero Olivares y Morales Prats, Comentarios al Nuevo Código Penal, 4a. ed. El-cano, 2005 (p.p. 674 y ss).

Rogall, K. Comentarios a los arts. 9, 30 y 130 de la Ley alemana sobre contravenciones (OWiG), en Karlsruher Kommentar zum Ordnungswidrigkei-tengesetz, 3a. ed. Múnich, 2006 (p.p. 149-180).

Roxin, C. Strafrecht. Allgemeiner Teil, 4a. ed. tomo 1, Múnich, 2006; tomo II, Múnich, 2003.

Scholz, R. Strafbarkeit juristischer Personen?, Zeitschrift für Rechtspolitik (ZRP) (p.p. 435-440).

Schönke, A. y Schröder, H. (eds.), Strafgesetz-buch, 27a. ed. Múnich, 2007.

Schünemann, B. en Leipziger Kommentar (LK), (Einleitung, §§ 1-31) 12a. ed. tomo 1, Berlín, 2007.

Schünemann, B. La punibilidad de las personas jurídicas desde una perspectiva europea, en Hacia un Derecho penal económico europeo. Jornadas en honor del Prof. Klaus Tiedemann, Madrid, 1995 (p.p. 572 y ss).

Schünemann, B. Unternehmenskriminalität, en Festgabe aus der Wissenschaft. 50 Jahre BGH (FG-BGH), tomo IV, Múnich, 2000 (p.p.621-646).

Sieber, U. Compliance-Programme im Unternehmensstrafrecht, LH a Klaus Tiedemann, Colonia-Múnich, 2008 (p.p. 449-484).

Silva Sánchez, J. La responsabilidad penal de las personas jurídicas y las consecuencias accesorias del art. 129 del Código Penal español, en García Cavero (coord.), La responsabilidad penal de las personas jurídicas, órganos y representan-tes, Lima, 2002 (p.p.141-212).

Spolansky, N. E. La responsabilidad penal de las personas jurídicas, en García Valdés y otros (coords.), Estudios penales en homenaje a Enrique Gimbernat, tomo II, Madrid, 2008 (p.p.1631-1646).

Tiedemann, K. Derecho penal administrativo y Estado de Derecho. Un panorama sobre el Derecho alemán de contravenciones, en Tiedemann, Constitución y Derecho penal, Lima, 2003.

Tiedemann, K. Grunderfordernisse einer Regelung des Allgemeinen Teils, en Tiedemann (ed.), Wirtschaftstrafrecht in der Europäischen Union. Freiburg-Symposium, Colonia, 2002 (p.p. 3 y ss).

Tiedemann, K. Nuevas tendencias en la responsabilidad penal de personas jurídicas, en: Tiedemann, Derecho penal y nuevas formas de criminalidad, 2a. ed. Lima, 2007, (p.p. 253-278).

Tiedemann, K. Responsabilidad penal de personas jurídicas y empresas en el Derecho comparado, en Luis Flávio Gomes (coord.), Responsabilidade penal da pessoa jurídica e medidas provisórias e Direito Penal, São Paulo, 1999 (p.p. 25-45).

Tiedemann, K. Wirtschaftsstrafrecht. Einführung und Allgemeiner Teil mit wichtigen Rechtstexten, 3a. ed. Colonia, 2010 (traducción de la 2a. ed. Derecho penal económico. Introducción y parte general, Lima, 2009).

Tiedemann, K. y Nieto Martín, A. (eds.). Eurodelitos. El Derecho penal económico en la Unión Europea, Cuenca (España), 2003.

Von Freier, F. Zurück hinter die Aufklärung: Zur Wiedereinführung von Verbandsstrafen, Golt dammers Archiv (GA), 2009 (p.98-116).

Von Liszt, F. Das deutsche Reichsstrafrecht, Berlín y Leipzig, 1881, Das deutsche Strafrecht, 25a. ed. (trabajada por Eberhard Schmidt), Berlín y Leipzig, 1927.

Wabnitz, H.-B. Janovsky, T. Handbuch des Wirtschafts- und Steuerstrafrechts, 3a. ed. Múnich, 2007.

Zúñiga Rodríguez, L. La responsabilidad penal de las personas jurídicas, principales problemas de imputación, Revista Peruana de Ciencias Penales, N° 20 (2008) (p.p. 465-510)."

Similar Articles

<< < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.