La prueba del origen ilícito de los bienes y otros problemas interpretativos del blanqueo de capitales

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Ángela Matallín Evangelio

Abstract

The continuous expansion of anti-money laundering legislation and the deficient wording of art. 301 CP have given rise to interpretative problems that still need to be addressed today. Specifically, there are doubts about the standard of proof of the illicit origin of the assets involved in money laundering, as well as about the criteria of correctness that can be used to limit the broad wording of the precept. It is these problems that we intend to clarify with this paper, questioning especially the requirement of double purpose of concealment or concealment in all the typical forms of money laundering.

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Matallín Evangelio, Ángela. (2023). La prueba del origen ilícito de los bienes y otros problemas interpretativos del blanqueo de capitales. Mexican Criminal Journal, 12(23), 47–69. Retrieved from https://revistaciencias.inacipe.gob.mx/index.php/01/article/view/691
Section
Artículos

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