Las operaciones con recursos de procedencia ilícita y las fintech: responsabilidad penal de las personas morales

Resumen

El concepto de empresa ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, dicha capacidad de mutación ha influenciado en el mundo impactando no solo de forma económica, sino también social y culturalmente, lo anterior ya que no se ha limitado a los tipos de empresas o sociedades que conocíamos, sino que se ha dado un nuevo concepto derivado de la búsqueda de innovación y un modelo de negocios rentable.

Por lo anterior es que se crea el sector fintech, mismo que ha ido ganando terreno en la economía, en negocios e incluso en las legislaciones, por lo tanto, se identificará la evolución de este sector y el grado de reglamentación que ocupa en México, para ello hemos de verificar la evolución que han tenido las empresas y los inicios de la startup, que ha servido de base para crear las fintech.