Los nuevos modelos de negocios y la aplicación del principio de prevención de operaciones ilícitas desafíos y responsabilidades
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Abstract
The fourth industrial revolution, together with the discredit of traditional banking, as a result of the last great crises and other
phenomena that will unfold in this work, has been affecting the financial sector and led to the rise of new ventures and web platforms linked to finance. In this way, the world of crowlending, peer to peer lending and fintech is opened.
The technologies they use and the way in which some of these new business models operate make them liable to become instruments for money laundering and terrorist financing.
In this sense, the circumstances that have facilitated the emergence of these new online business models, linked to the financial sector, are analyzed.
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